近年来,各种以虚拟货币为名的**不断变换形式，虚拟货币传销、**等**层出不穷。也是最早提供虚拟货币追踪服务的专业公司，
截至目前，帮助**等解决涉虚拟货币相关**查证难题，提供技术服务达到七百余次，协助侦破数十起具有影响力的重大涉虚拟货币**，总涉案金额超一千亿元。
为了进一步开放和共享资源，知帆科技于近日发布了《2021年区块链和虚拟货币**趋势研究报告》（下称：报告），对2021年区块链和虚拟货币**趋势进行了分析，从**数量、类型分布、涉案金额、币种分布等维度，揭示了虚拟货币**的发展现状。
报告指出，虚拟货币相关的**不断“更新迭代”，新一代**往往更具***与***。为此，以期引起广大网民注意。
近两年，比特币、以太坊等虚拟货币价格的高涨带动了全球“挖矿”热潮，号称低投入高收益低风险的“云算力挖矿”引得不少跟风的**者争先恐后加入“挖矿”。
其中，国内**FIL矿商“人人矿场”以“联合挖矿”的名义宣传，其所谓的“挖矿”占比为20%，剩下的80%则是挖的“空气”。2022年12月16日，人人矿场因涉嫌违法**，公司高层包括吴某在内的21人全部被山西**在办公场地带走调查，人人矿场也正式走向。
报告分析指出，人人矿场的操盘手吴某早期通过核心成员拉拢*人的方式，*以高年化回报率，获取**客户。并以**购买比特币炒币获利的方法，发放矿工收益。后通过出租“空气矿机”，拉人头填坑，不断扩大**盘，来维持盘面运转，是典型的庞氏**。
知帆安全团队提醒，我国已正式将虚拟货币“挖矿”纳入淘汰类产业，虚拟货币“挖矿”看似一本万利，背后却**着经营失败、投机炒作、卷款**等多重风险，有损社会公共利益。
无*有偶，2021年9月22日，与热播网剧《鱿鱼游戏》同名的虚拟货币“SQUID（鱿鱼币）”价格突然一路飙升，疯涨几十万倍达到2861.8美元顶点。然而，鱿鱼币在达到顶点后的5分钟内突然“闪崩”，迅速跌至0.0007美元，几乎为零，令**者们血本无归。
报告显示，这是一个典型的“Rug Pull（拉地毯）”**，即开发者推出虚拟货币吸引买家，然后突然停止**并卷走**所得。与传统的、成*的**市场不同，虚拟货币的价格波动剧烈，具有更大的不稳定*和不可预测*。
除了云算力挖矿、蹭热点割韭菜“鱿鱼币”，报告还指出了币安英雄（BNBH）**闪崩、名为“智能合约互助”实为“虚拟货币传销”、**所清退潮下的冒充平台电诈案、专家“授课解秘”、雷达币、冒充公检法**共八大虚拟货币典型**。
从报告内容不难看出，当下***术愈发专业化、细化，涉及领域之广、涉及人群之多，令人防不胜防。
揭示了**的现状及趋势，并做出深入分析。不仅助力****案情研判，也利于民众防范**风险。
2021年以来，**虚拟货币暴富的神话了大量投机者。随之而来的是泡沫加速破裂，空气币被热炒，暴涨暴跌成为常态，越来越多参与者开启高杠杆**，风险巨大。
与此同时，这一领域时刻都有新技术出现，元宇宙、NFT、链游、DeFi等区块链领域“新概念”频频爆火，为网民展示了“新风口”，不法**也跟风转换套路，利用新兴概念的噱头行*。
报告梳理并选取了行*者常用话术或关键话术，当网民看到、听到以下类似话语时，要格外注意，谨防被**“套路”。
稳*不赔xx币，**暴富不是梦
不法**利用人们“**暴富”的心理，以“低风险高收益”作为*饵，声称可以低买高卖虚拟货币“搬砖套利”、租赁矿机挖矿“躺*”收益、**xx币“稳*不赔”，其实质都是操作虚假后台，控制价值涨幅，最终圈钱**。
钱包空投糖果，亲测收到***x
不法**通过钓鱼，发送空投信息实施**。空投**一般分为两种，一种是在空投活动时引导受害者填写钱包私钥，目的是**受害者钱**的币。另一种是虚假空投，一般是为了聚集用户，再用聚集的用户变现。
不法**打着“云养xx”的旗号，设置典型的“躺*”陷阱，其本质就是“互助盘”的庞氏**模式，受害者用虚拟货币购买饲料等虚拟资产云养宠物，等待“虚拟宠物”升值，当项目平台突然关闭时，**者的**将无法提现。
共享经济，DeFi革命，**未来
DeFi，即去中心化**，比如**、**、抵押、保险等。有不法**发行空气项目，再为项目披上DeFi的外衣，实行**。
这是****去中心化的项目，生态收益****分配
去中心化本是区块链的特征之一，原意为“消除**，人人都可以成为中心”。然而一些不法**假借“去中心化”的概念，喊着“**革命”“人人都有机会”“分众时代到来”的口号，表面去中心化项目，实则传销。
比特币暴富机会没把握住，这次的NFT一定不能错过
2020年10月，佳士得以4.5亿元拍出Beeple的NFT艺术作品《每一天：前5000天》后，NFT艺术在国内被火爆地炒作起来。有不法**打着NFT的幌子，****者入*，以此实施**，或利用NFT传销、伪造NFT等方式，进行非法**活动。
2021年被看作“元宇宙元年”，10月末Facebook宣布改名“Meta”并宣布布*元宇宙业务，元宇宙概念被热炒。“元宇宙课程”“元宇宙炒房”“元宇宙链游”层出不穷，不法**借机打着元宇宙的旗号，实施击鼓传花式的****。
月收益****，边玩游戏边*钱
随着元宇宙成为市场热点，不法**借机炒作“元宇宙链游”，扬言“玩游戏就能*钱”，然而许多区块链游戏的本质就是网页游戏，开发成本很低，其实质为披着链游外衣的庞氏**。由于涉及虚拟货币结算，其本身或已涉嫌非法集资或****。
**平台正在清退大陆账户，请您配合我们操作
2021年底，各大虚拟货币**平台全面清退。有不法**假冒**所平台、公检法等**工作人员，以“**所清退大陆账户”或“账户异常操作”等名义，要求受害者配合“查验**”，实则转移受害者资产，实施**。
2021年下半年，数字***逐渐走进大众视野，然而其支付***强、钱包转账金额大等特点却被不法**利用。有不法**假冒“公检法”，*导其开通数字***账户，最终转移受害者**。
近年来，虚拟货币传销**日益猖獗，此类**规模大、***众多、涉案**多，严重**了我国社会和**秩序的稳定。
报告中，利于人们识别**和了解虚拟货币传销的发展现状。
虚拟货币传销类**曾出不穷，花样不断翻新。其中，这十种情况较为典型。
以当下大热的“元宇宙”为例。在元宇宙概念的加持下，各种NFT链游项目蓬勃发展，**团伙们也紧跟风口，开发所谓的链游项目、发行游戏代币并上线去中心化**所。
报告分析指出，该类**通常为项目方通过蹭热点、挂靠**项目等手法对自己的链游大肆宣传，吸引**人入场，不断拉升游戏代币价值，又靠动静结合的高额收益来吸引更多投机者加入，其本质仍是靠用户兑换平台币消耗的主流币来扩大**池，项目方趁机****。
一直以来，在虚拟货币传销类****的侦破过程中，知帆科技都服务于**等部门，同时利用虚拟货币追踪查证平台——“逐迹”为办案人员日常研判虚拟货币**提供工具支持，一站式解决虚拟货币**的各种查证难题。
打造了集态势、查询、追踪、分析、监控等为一体的实战工具，在研判涉虚拟货币的各种类型****不可没。
为了防范与化解**风险，维护正常**秩序，近年来，我国部门频频发声，出台了一系列法律法规，报告进一步梳理并解读了2021年以来出台的相关政策。层始终保持对虚拟货币**炒作活动的高压打击态势。
国内对虚拟货币相关产业的持续升级，部门动作频频，相关政策密集出台。知帆安全团队提醒，相比传统**工具，虚拟货币市场尚不成*，投机*强、炒作*高、波动*大，导致操控价格、虚假**、平台**等**时有发生。面对虚拟货币的市场乱象，趋严是大势所趋，同时也需各方合力以降低风险。从消费者的角度而言，增强自身风险意识，不参与、不轻信，才是长远之道。
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