抓获嫌犯4700余人，广东**披露打击治理跨境“战报”

中新网广州11月28日电 题：抓获嫌犯4700余人 广东**披露打击治理跨境“战报”

自今年1月23日中国**部部署打击治理跨境工作专题会议以来，截至10月末，广东**共侦办跨境**260多起，抓获*****4700多人，冻结**账户12.4万个，冻结一大批涉案**，打掉网*平台、支付平台、、技术服务商等**团伙130多个。

这组数字背后，反映出这个位于中国边境省份对打击跨境**的决心，坚决维护中国经济安全、社会稳定和**形象。从另一个角度看，体现出**在**期间对**集团不断增量平台规模的精准研判。通过全警联合协同作战等方式，迅速形成了对跨境**的压倒态势。

其中，既包括惠州**侦破中国首例利用USDT经营第四方支付平台**，抓获*****77人，亦有湛江**雷霆出击，侦破“7.12”特大跨境案，到案***387人，涉案**流水380亿元。

中国首例利用USDT经营第四方支付平台**告破

2020年5月初，惠州**在工作中发现，市***立即组织专案组开展立案侦查工作。经侦查，专案组查明以巫某平为首的**团伙，通过购买境外服务器，建立“恒大贵宾会”“俄罗斯**城”“意大利贵宾会”等3个网站，设置***、、、北京赛车等项目。

**介绍，该团伙成员彼此分工明确，网站刷单**工作室负责利用USDT(泰达)跑分平台，为境外网站提供非法支付结算服务。

**透露，USDT中文名称为泰达，是由外国某公司发行的区块链数字货。与比特、莱特等常规数字货价格波动不同，其以1:1的比例锚定美元，因此具有值稳定、分散**、匿名等特点。

本案中跑分平台的主要运作模式：跑分人员到USDT跑分平台购入USDT作为保证金，即可注册成为跑分平台会员，参与跑分抢单。抢单**额度为保证金金额。跑分人员提供购入USDT的充值码给跑分平台，跑分平台汇聚各种充值额度的USDT充值码，整合成一个USDT充值码池，并以充值接口方式提供给境外网站。

今年6月3日，经专案组侦查得知该团伙即将搬往境外，当日，全市****出动警力200余人，分5个抓捕组，在惠州惠城区、*罗县和深圳等地同时开展收网行动。截至目前，共抓获*****巫某平、曾某培等77人，共打掉网站3个，摧毁涉案工作室5个。经审查，该团伙骨干成员9人全部到案，查明涉案**上亿元，查扣冻结涉***200多万元。

惠州**透露，该**为**侦破的首例利用USDT经营第四方支付平台**。

2019年10月，广州网警、治安部门会同增城区**分*对**线索进行深入研判分析时发现，该团伙**注册公司，以公司化管理的模式，一方面组织人手，并将服务器设置在境外，另一方面，提供结算服务和*资追偿服务，不断吸引会员加入，从而获取**利益。

由于涉案**巨大、涉案人员众多，广州**迅速组织市、区两级****抽调精干警力，成立专案组，全力开展侦办工作。

专案组经过深入调查，团伙组织架构严密，人员角分工明确，内部细分为管理部(含股东)、技术部、部。该团伙一边利用互联网公司为掩护，针对不同地区开发不同玩法的平台，发展和会员。该团伙通过在平台上出售虚拟牟利，通过发展*客提成获利。该团伙的涉案*资流水逾50亿元。

经过深入摸查取证，专案组基本摸清该团伙的组织架构及人员情况后，今年9月30日，广州**出动1000余名警力，对该案开展统一收网行动，共抓获*****273人。经审查，已**拘留173人(已批准**150人)、取保候审22人、拘留45人、罚款2人，冻结**账户1125个、涉案**3000多万元，捣毁平台**运营公司4家、平台**运营工作室3个、服务器设在境外的特大跨境团伙2个，

湛江侦破“案中案”

湛江**在加强巡查工作时发现，一个以湛江市雷州籍人员为首的跨境**团伙，通过在境外互联网服务器上架设非法****平台，大肆发展境内*民进行私彩**活动。由于该**团伙涉案金额巨大、人员众多、层级复杂，湛江市****委高度重视，成立“7.12”专案组开展侦查工作。

经过缜密侦查，专案组发现该**团伙主要以黄某、陈某婷、周某发、徐某耀等人为首，使用20余个非法****网站，在境内**指挥，境外管理运营，大肆发展境内*民在网上**“七星彩”、“”和“足球**”。办案民警梳理出大批涉案用户账号，逐一核实了集团涉案人员具体身份、角、涉*金额，并进一步印证了集团的组织架构。

专案组经过梳理发现，该团伙的组织架构包括“总监”-“大股东”-“股东”-“总”-“”-“会员”六层，呈金字塔型，金字塔的**层是“总监”，**层是“会员”，每个“大股东”到“会员”作为一个闭环式结构团伙，**运作，分层管理，逐级**下线。由“会员”**，“”级以上为管理层，逐级约定股份占成和提成比率。

为逃避**侦查打击，“大股东”会在2至3个月让下线更换1次网站**，部分参与者会在3至6个月更换一次账号，**存在一人使用多个网站、一人拥有多个账号、多人使用同一个账号等复杂情况。在侦查中，办案民警还发现集团其中一个“股东”陈某涉嫌经营非法兑换外，经查，其非法经营涉案**流水达100多亿。在侦办“7.12”特大案的同时，又牵出两个跨境**团伙，两个团伙每月平均涉案**金额近人民10亿元，涉案**流水约170亿元。

2019年6月5日和2020年4月23日凌晨，按照**部和广东省**厅统一部署，湛江**先后组织开展了两次统一收网行动，截至目前，先后抓获涉案人员387人，依法**拘留287人，网上追逃33人，**245人，已移送**222人，查明涉案**流水380亿余元，冻结查封**资产上亿元，扣押一批涉案资产，电子设备、***及其它**工具。

湛江市***副*长骆宏昭表示，“7.12”特大跨境**的成功侦破，沉重打击了****的嚣张气焰，有效截断了****通过“”流向境外的通道，进一步提升民众安全感和满意度。