一款名为“728**游戏”的手机软件，背后却**着一个跨国团伙，其参*、涉案人员众多，涉案金额巨大。湖北的一名男子被这款软件吸引后在手机上，没想到，短短几天输掉了十几万元，于是他赶紧去报案。一个跨国大案，就此掀开冰山一角。
手机警情 牵出跨国团伙
小熊是荆门市沙洋县人，他在一家混凝土销售公司工作，平时没有业务的时候，他和同事大多玩手机打发时间。2021年7月，小熊看到有同事在用手机玩**游戏，而且赢了不少钱，这让他羡慕不已。
小熊：“728**”就是网上一种**游戏。就是找充钱，钱充了之后，他会给你换成游戏币（豆）。
小熊：刚开始的时候，看他充了一百块钱，赢了四五千块钱、五六千块钱，特眼红，**力太大了。你能用一百块钱换成五六千块钱的时候，比一个月工资还要多了，而且就短短的时间，**的时候就那几秒钟的时间，很快。
充值一百块就赢到数千元，新用户有购买游戏币的优惠，他很快也赢了一些钱。接下来，小熊不停地下注，脑子里想的全是赢了大钱后的幸福生活，玩了几天后，小熊发现一个问题，*注越下越大，**的概率却越来越小了，此时，他**的愿望不是赢大钱，而是怎样回本了。
小熊：输得上头了，玩一晚上，一晚上最多的时候输七八万元吧。
在家人的陪同下，小熊来到沙洋县***纪山***报案。他身边很多朋友在玩这个手机**游戏。
沙洋县***“728”专案组民警 鄢银涛：温水煮青蛙一样的，小熊越输越想翻本，往往有这种心理，让他越陷越深。
手机**游戏如何能“卷走”当事人这么多钱财呢？**在调查中发现，小熊玩的这个“728**游戏”软件的背后实际上是一个**平台，参*人员已达5万多人次，涉及**17个省市。
沙洋县****长 郑代平：这个平台“马甲”换得比较快，它过去叫“850”，后来换成“728”。
沙洋县***“728”专案组民警 鄢银涛：现在的玩法多了，什么牛牛、**、**、一系列**项目。
沙洋县****长 郑代平：想*快钱，容易陷进去，由小到大，少则输一两万元，多则数十万元，还有达到大几十，百八十万元的。
办案民警查到，“728**游戏”软件涉及游戏服务、虚拟货币、第三方**平台等多个环节，**游戏输赢的*资不是***，而是以**充值购买的“游戏豆”来结算，具有很强的***。
***强 *资支付渠道化
初步调查后，摆在沙洋县**面前的情况是，“728**游戏”软件幕后运营人员在互联网上开设*场，平台组织结构严密，*资支付渠道化，游戏玩家也十分分散。
沙洋县****长 郑代平：发现它是一个庞大的**，涉及境外，**有五万多人次，涉案**流水也比较大。
由于该案涉案人员多、**范围广、**流水大，接到沙洋县***报告后，荆门市***随即抽调精干警力成立“728”专案组，全力深挖这张潜藏很深的特大跨境**。
沙洋县***“728”专案组民警 鄢银涛：境内有，境外的**框架，核心成员，比如**通道，团伙的主要成员，都不出面的，很难查清整个框架组织。
平台**流水惊人 运用虚拟货币方式**
专案组通过调查发现，这个平台**流水大，并且涉案**以虚拟币的形式流向境外。最终成功锁定**链条和相关*****，潜藏在**各地的多个、充值、中介团伙逐渐浮出水面。
锁定各种团伙 掌握**路径
这起**涉案**巨大，涉案人数众多，被**部确定为督办**，**深入调查后发现了两名可疑人员赵某甲、赵某乙，他们正是涉案团伙在境内的充值人，专职买卖用来**、结算*资的“游戏豆”，随着这两个明确目标的出现，这个跨境团伙的轮廓也开始明晰了起来。
办案人员发现，这些境内人在向参*人员售卖“游戏豆”时并不直接收取转账，而是通过**红包等方式“**”收钱。
沙洋县***“728”专案组民警 鄢银涛：平台以前还需要自己的每天去吸引*客，现在不需要了，境内有大量的人员，团伙。
2021年10月，经查，赵某甲、赵某乙二人花了30万元从他人手里购买了一个“728**游戏”的账号，开始只是接受玩家充值兑换游戏豆，后来，他们开始向平台大量购进游戏豆，向众多的小团伙出售，从而获取差价。
沙洋县***“728”专案组民警 鄢银涛：那个“两赵”（赵某甲、赵某乙），进入境外的指定账户就3.44亿元，那是平台的纯利润，因为他在手里已经支付结算了，
2021年10月13日，专案组民警抓获境内盘赵某甲等4人。这是该案**个落网的团伙，而他们仅仅是整张中的一个分支，**从现场查获的手机、电脑中，又挖出了300多个分布在**多地售卖“游戏豆”的团伙的相关线索，随后，
虽然数百个境内商被逐一打掉，然而，那个大肆获取非法收益的“728**游戏”软件却仍在正常运营，有关“728**游戏”的报案还在增加，这对专案组来说不是一个好消息。
沙洋县***“728”专案组民警 杨威：我们以为把这些打了之后，那个平台就运营不了了。后来我们发现，商对平台意义不大，你2026年4月13日打掉一个，我马上可以再给一个**账号。
沙洋县****长 郑代平：主要*****在境外，**也转到境外，境外不把它打掉，它是百足之虫，死而不僵，只在境内打，是不能斩草除根的。
斩断**链条并非易事 为何艰难？
专案组经过研判认为，打击平台，斩断其**链是最有效的措施，然而，该团伙以收取境外一种虚拟货币的方式将“游戏豆”卖给境内作为“批发商”的团伙，**要斩断这个**链条并非易事。
沙洋县***“728”专案组民警 鄢银涛：没有任何范本，我们都自己摸索的，曾经听说过在境外冻结**的说法，但是怎么冻结，什么流程，怎么来操作，
如果要掐断平台的**链条，就要及时冻结这些账户里的虚拟货币。办案民警与这家位于境外的虚拟货币发行机构联系，冻结相关虚拟币账户。
沙洋县***“728”专案组民警 鄢银涛：我们进行多轮视频会议之后，对方同意协助我们冻结。
沙洋县***“728”专案组民警 许履端：1.6亿虚拟货币，价值相当于1.6亿美元，进行了冻结。
沙洋县***“728”专案组民警 杨威：这个“728”平台的组织者，他最终目的就是钱，我们打他的七寸，把他**链打掉，他再组织搞这个的话，他*不到钱了，他**通道被我们打掉了。这个平台自然而然就经营不下去了。
2023年2月，沙洋县人民**对赵某甲、赵某乙等人开设*场一案作出**，其中，主犯赵某甲、赵某乙分别被判有期**三年四个月，并处罚金。另有21人获刑不等。同时，沙洋县人民**依法追缴23名被告人的全部违法所得，依法没收部分冻结的虚拟货币。
荆门市沙洋县人民**法官 周荣：这个定**资没有问题，那么我们就可以把它作为涉案的财产进行没收。
藏匿境外 利用虚拟货币为平台**
就在**审理期间，**的调查工作并没有停歇，专案组锁定了潜藏境外涉嫌为平台**的4名*****，这4人藏匿境外，利用虚拟数字货币**的形式为平台**。其中一名***回国向****投案自首。
***** 李某：感觉这个行业不能做太久，感觉自己以后会越掉越深，所以我就想着离开这个泥潭。
**了解到，*****李某到了境外某国后，起初的确被安排在一家酒庄做红酒销售工作，但收入却不像他的同乡描述得那样高，这时有人告诉李某可以教他“**”来获得丰厚的回报，就在那个时候，李某明知**是违法行为，但是，想挣大钱的**战胜了理智。
***** 李某：进去他要教，教你如何**，但是我进去了，也就不好抽身了。在那边干了一年多，他觉得我这个人可以，后面就让我去带一个小团队，去干数字货币**这一块，已经变成他们的领队了。
沙洋县***“728”专案组民警 许履端：大量**往他们那边走，所以说他们就是提供这个虚拟币账户，对他们进行中间的一个互转，转到这个账户再转到那个账户，来回倒，最终转到网*平台指定的一些虚拟币账户，来来，把非法所得洗白。
通过*****李某的供述，办案人员了解到，邱某新主要负责该团伙的**环节，在**过程中，李某和他带的团队每天都要接触大量非法**，他非常了解平台欺诈的内情。
***** 李某：一年的话，**流水全部算下来，我肉眼能看到的一年都是几十个亿，最少几十个亿。你参与这个十*九输，因为你只有看到这些钱，说明这些才是真实的，才是这些输的人的钱，而不是赢的人的钱，如果都是赢的人的钱，公司就不可能开这种产业出来了，就不会有这种**行业的存在了。
*****邱某财、邱某新、陈某就藏在***某国的一个园区内活动，而这个园区与外界隔绝，并有专人看守，想要从这里逃离十分困难。
***** 李某：你不是还有头发吗？给你推一刀，推一刀以后，你的发型会缺一个角，他们让本地人去记这些人，只要头发不整齐的人，这些是属于这个公司跑出来的，园区会给这些当地村民钱，村民为了拿这笔奖金，又被抓回去，抓回去你被打一顿是轻的，缺个胳膊缺个啥都很正常。
2023年12月，在**部的指挥协调下，湖北省**厅组织“728”专案组民警会同有关部门人员到达境外某国，两国启动了司法协作机制。经过长达59天的艰苦工作，在两国**的共同努力下，将*****邱某财、邱某新、陈某一举抓获，在这个**团伙中，*****邱某财，负责**团伙的后勤采购。*****邱某新，即邱某财之子，操作**流程，*****陈某，**团伙小车组组长，负责接送公司人员。
2022年8月21日，3名*****被遣返回国。邱某新和父亲邱某财原本都是开货车的，2018年的一天，他们听信在境外某国务工的一个亲戚的话，说在某国开车挣得更多，父子俩动了心，一起出国务工。
***** 邱某新：走之前，我以为我过去也是开车的，结果我过去是转账**。
沙洋县***“728”专案组民警 鄢银涛：还要出卖自己的身份，我问邱某新攒到钱没有？邱某新说攒到什么钱？还不够花，一无所有。
2023年7月，沙洋县人民**院对邱某财等人提起公诉并移交**，然而邱某财等人并不是跨境团伙中的核心组织人员，**对该团伙的全链条的打击依然没有终止。
沙洋县***“728”专案组民警 鄢银涛：现在我们境内所有，主线被我们打掉了，其他团伙，通过**集群战，已经是毁灭*打击。下一步，这个平台老板肯定是要把他抓住的，他跑不掉的。
参与“728**游戏”进行的高达数万人，参***数量各不相同，专案组将*资数额大、参*时间长的部分人员通报各地**，对这些参*人员依法进行了处理。
沙洋县***“728”专案组民警 杨威：不管是线下还是线上，轻的是违反治安处罚法，如果是职业的话，涉嫌罪。
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